2018年11月3日

中国中期投资股份有限公司公告(系列)|董事会|议案

用纸覆盖加密:000996 用纸覆盖约分:中国1971中期 公报号:2013-029

中国1971中期花费股份股份有限公司

在附近的全资分店

向倾斜飞行适用赞颂的传单

公司和董事会全体职员公约A的忠诚。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻省略。

中国1971中期花费股份股份有限公司2013年12月30日特别感应届董事会暂时国民大会详述经过《同意全资分店中期国际交际股份有限公司向倾斜飞行适用赞颂的求婚》,同意公司的全资分店中期国际交际股份有限公司(以下约分中期国际交际)向中国1971工商倾斜飞行北京分行适用书人民币2亿元赞颂,用于遭受中期国际交际和开展金属。、农产品、各式各样的工业品和主题商品现货商品交际事情,与将来的将来的的套期保值。、仓单质押融资事情,代劳去世、经济情报商议事情,较远的膨胀物中期国际交际仔细研究,培育公司新的收益增长点。赞颂死线为6个月。,赞颂利钱为年期基准利率()上浮30%。

同时,董事会容忍了中期国际国民大会。,与倾斜飞行订约草案。。

中国1971暂时花费股份股份有限公司董事会

2013年12月31日

用纸覆盖加密:000996 用纸覆盖约分:中国1971中期 公报号:2013-030

中国1971中期花费股份股份有限公司

特别感应届董事会暂时国民大会公报

公司和董事会全体职员公约A的忠诚。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻省略。

一、董事会国民大会:

中国1971中期花费股份股份有限公司(以下约分公司)特别感应届董事会暂时国民大会于2013年12月30日以一致方法召集。公司将国民大会传单经过电子邮件或电报传真发使作出董事。。国民大会该当伴随5名董事的选举。,现实插一脚5名董事开票。国民大会契合公司条例。、公司条例的有关规定,合法无效。

1、国民大会详述经过了《同意全资分店中期国际交际股份有限公司向倾斜飞行适用赞颂的求婚》。

同意适用工商倾斜飞行北京分行的全资分店书人民币2亿元赞颂,遭受金属的中期国际交际开展、农产品、各式各样的工业品和主题商品现货商品交际事情,与将来的将来的的套期保值。、仓单质押融资事情,代劳去世、经济情报商议事情,较远的膨胀物中期国际交际仔细研究,培育公司新的收益增长点。同时,中东国际交际管理局,与倾斜飞行订约草案。。

选举胜利:5票同意,0票反,0弃权。

2、国民大会详述经过了《在附近的聘用徐朝武为公司财务总监的求婚》。

从张文的暂时集合任务看,董事会决定吊销张文的财务总监。、行政处理者辅助的的张贴,聘用徐朝武为公司财务总监,任期截止至董事会特别感应届国民大会。。

张文不能的在股票上市的公司中占领究竟哪一个张贴。,董事会对张文的和约表现全神贯注的的感激。。

徐朝武简历参阅附件。

选举胜利:5票同意,0票反,0弃权。

董事会特别感应届国民大会决定

中国1971暂时花费股份股份有限公司董事会

2013年12月31日

附件 徐朝武简历:

徐朝武,男,生于1969年1月,硕士,股份股份有限公司中国1971中期花费办公室委员长、安排部处理者、中国1971暂时花费股份股份有限公司董事会大臣等职。中国1971中期花费股份股份有限公司委员长、副行政处理者、董事会大臣、财务总监。徐朝武未有效本实用,它与重大利益同伴及其关系方无干。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

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