2018年10月30日

嘉事堂药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

证笔据加密:002462 保安的约分:嘉事堂 公报号:2012-016

嘉士堂制药物树干股份有限公司

第三届董事会第十三倍的数社交公报

中西部及东部各州的县议会的缠住会员均保证明回购礼仪的容量。、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修科目忽略。

嘉士堂制药物树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会第三届十三倍的数社交预示于2012年7月13日以电话系统和电子邮件办法服务性的全套服装监事,社交于2012年07月25日(星期三)在嘉士堂制药物树干股份有限公司三楼大社交室集合,8位接管者都列席了社交并开票投票表决。,谈论公司条例和公司条例的霉臭穿戴的。社交仔细思索并经过了拥护者事项。:

一、仔细思索和采用沙尔中西部及东部各州的县议会的有关运动的

比照第三届监察局任期满期,成走快中西部及东部各州的县议会的大选。,中西部及东部各州的县议会据以取名代表复核,公司中西部及东部各州的县议会据以取名翁贤丁有身份地位的人。、蒋欣博有身份地位的人、吕艳丽女朋友、刘雪芹有身份地位的人、马胜亮有身份地位的人、chong有身份地位的人是C第四的届中西部及东部各州的县议会的报考者。

有关运动的将查阅给公司的第每一暂时成为搭档。,积聚开票用于推选。。

投票表决结实:合同书8票;反0票;弃权0票。

二、仔细思索经过《使用着的校订<嘉士堂制药物树干股份有限公司条例>的有关运动的》。

深圳保安的全家人中小企业板联合容易搬运阐明、奇纳河证监会《使用着的更进一步完成股本权益上市的公司现钞分赃顾虑事项的预示》等正态化用锉锉的霉臭穿戴的,某方面几何条目的修正。

有关运动的将查阅给公司的第每一暂时成为搭档。。

投票表决结实:合同书8票;反0票;弃权0票。

三、仔细思索和经过使用着的ST推选结实的搬动

公司的第三届中西部及东部各州的县议会将于2012年8月25日长成。,基金公司条例、公司条例的顾虑霉臭穿戴的,嘉士堂制药物树干股份有限公司工会代表于2012年7月12日集合社交,公诸于众推选并由庞江弘有身份地位的人断言。、荆翠娜女朋友、陈艳夏女朋友使用第四的届中西部及东部各州的县议会公职职员的地产凑合着活下去人。。

投票表决结实:合同书8票;反0票;弃权0票。

四、仔细思索经过深圳保安的全家人的预示

合同书公司办公楼的处置视图。,开炮和惩办王莹,每一违背RR的公司领袖。董事构成、监事和优级凑合着活下去职员的所持本公司树干及其变化凑合着活下去系统》中“第十条”的霉臭穿戴的,被充公的让树干所得爱好16482元整个归公司缠住,并处丧失的东西2000元。,王莹忠实伙伴说他完整延期有组织的的确定。。

投票表决结实:合同书8票;反0票;弃权0票。

本公报。

嘉士堂制药物树干股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2012年07月25日

证笔据加密:002462 保安的约分:嘉事堂 公报号:2012-017

嘉士堂制药物树干股份有限公司

第三届董事会第十七次社交公报

公司和董事会的缠住会员都保证明了我的确实性。、精确性与直接地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修科目忽略。

嘉士堂制药物树干股份有限公司第三届董事会第十七次社交预示于2012年7月13日以电话系统和电子邮件办法服务性的全套服装董事、监事和优级凑合着活下去职员的,第三届董事会第十七次社交于2012年7月25日以现场办法于公司社交室集合。11位董事应列席社交。,列席社交的10位董事,该公司的董事肖建云正月动差。,你不克不及亲自上社交。,肖建云女朋友付托董事会主席徐帅有身份地位的人举行包上或镀上钢。。公司监事和优级凑合着活下去职员的列席了社交。。社交正确《公司条例》和公司条例的顾虑霉臭穿戴的,作出的后果是合法的和无效的。。

社交由公司董事长丁元炜有身份地位的人掌管。,社交的董事们仔细思索了有关运动的。、投票表决,已体现拥护者后果。:

1、11 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权,董事会孤独董事的有关运动的被以为是。有关运动的将查阅第二次暂时成为搭档大会。。

比照公司第三届董事会董事会员的任期已满期(2009年8月26日-2012年8月25日),基金公司条例、公司条例及以此类推顾虑霉臭穿戴的,董事会必要大选。。董事会据以取名代表充当顾问公司成为搭档,普遍寻觅正确公司的董事,并对其资历举行了注释。,据以取名丁元炜有身份地位的人、sunbet手机版有身份地位的人、顾晓金女朋友、王文杰有身份地位的人、张建平有身份地位的人、肖建云女朋友、许帅有身份地位的人为公司第四的届董事会非孤独董事报考者(非孤独董事简历见附件1)。前述的非孤独董事报考者将被查阅给美国。,将采用积聚开票制。,公司第四的届董事会推选发生的董事,任期不超过三年,成为搭档大会之日起计算。

公司述说:董事会第四的人,多元主义公司优级凑合着活下去职员的连同由职工代表使用的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。 公司的孤独董事对盛行E收回了详述的的礼仪。,琐碎请参阅公司装设网站举行新闻表明://www.cninfo.com.cn)的公司《孤独董事使用着的董事会相互关系事项的孤独视图》。

2、11票经过,0票反,0弃权,董事会孤独董事的有关运动的为,本有关运动的将查阅优先暂时成为搭档大会。。

比照公司第三届董事会董事会员的任期已满期(2009年8月26日-2012年8月25日),基金公司条例、公司条例及以此类推顾虑霉臭穿戴的,董事会需举行换届推选。 董事会据以取名代表充当顾问公司成为搭档,普遍搜索正确公司的孤独董事人选,并对其资历举行了注释。,据以取名贾斯帕有身份地位的人、熊艳有身份地位的人、马永义有身份地位的人、吴文生有身份地位的人为公司第四的届董事会孤独董事报考者(孤独董事简历见附件2)。

按顾虑霉臭穿戴的,孤独董事报考者尚需经深圳保安的全家人复核无异议后,方查阅公司2012年优先暂时成为搭档大会仔细思索,并采用积聚开票制投票表决,经成为搭档大会仔细思索经过后当选为第四的届董事会孤独董事,任期不超过三年,成为搭档大会之日起计算。内幕贾斯帕有身份地位的人、熊艳有身份地位的人、马永义有身份地位的人、吴文生有身份地位的人将于2014年4月22日延续供职孤独董事满六年,届期,公司将基金必要补充物孤独董事的人数。。

公司的孤独董事对盛行E收回了详述的的礼仪。,琐碎请参阅公司装设网站举行新闻表明://www.cninfo.com.cn)的公司《孤独董事使用着的董事会相互关系事项的孤独视图》。

3、11票经过,0 票反,0 票弃权,公司董事被仔细思索经过。、监事、优级凑合着活下去职员的薪酬修补暗中策划搬动书。

出现一本正经人、监事、优级凑合着活下去职员的年度薪酬修补暗中策划如次。:

(1)董事折扣

孤独董事限额规范为6万元/年。、董事折扣为3万6000元/年。,月平均报应。

(二)优级凑合着活下去职员的报答

(1)优级凑合着活下去职员的的年薪如次

邮件 基本工钱(10000元/年)
董事长 66.3
总领袖 46.8
副总领袖 39
财务总监 33.6
董事会大臣 33.6
总领袖辅助的 33.6

(2)优级凑合着活下去职员的年度执行工钱估计办法仍不完善。

(三)监事报答

监事折扣为6万元/年。、监事折扣为3万6000元/年。,月平均报应。

董事在这项有关运动的、掌管职员的的薪酬修补暗中策划仍需查阅给COMP。。

公司的孤独董事就这件事情宣布了详述的的礼仪。,琐碎请参阅公司装设网站举行新闻表明://www.cninfo.com.cn)的公司《孤独董事使用着的董事会相互关系事项的孤独视图》。

4、11票经过,0 票反,0 票弃权,使用着的修正公司条例的有关运动的被以为是。这一搬动仍需查阅公司的第一流的份暂时用锉锉。。

校订后的霉臭穿戴的在HTTP中挑剔的阐明。://www.cninfo.com.cn )。

5、11票经过,0 票反,0 票弃权,仔细思索和经过第一流的暂时成为搭档的预示。

容量详见公司装设新闻表明《保安的时报》和《奇纳河保安的报》及网站巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、11票经过,0 票反,0 票弃权,仔细思索经过了《嘉士堂制药物树干股份有限公司分赃凑合着活下去系统》。

容量详见公司装设新闻表明的网站巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、11票经过,0 票反,0 票弃权,使用着的设立王文丁为美国代表的有关运动的。

董事会大臣王欣夏据以取名,董事会据以取名代表仔细思索经过。,拟紧密结合王文鼎为公司保安的事务代表,赞助董事会大臣完成或完毕股本权益凑合着活下去任务。王文鼎已于2012年7月上深圳保安的全家人中小盘股本权益上市的董事会大臣训练班并走快《董事会大臣资历证明》,自本后果经过之日起正式紧密结合。。

王文丁打交道模型:01088433464 13436976852

8、11票经过,0 票反,0 票弃权,仔细思索经过深圳保安的全家人的预示

合同书公司办公楼的处置视图。,对违规减持的高管王颖出现开炮和处分。董事构成、监事和优级凑合着活下去职员的所持本公司树干及其变化凑合着活下去系统》中“第十条”的霉臭穿戴的,被充公的让树干所得爱好16482元整个归公司缠住,并处丧失的东西2000元。,王莹忠实伙伴说他完整延期有组织的的确定。

本公报。

嘉士堂制药物树干有限董事会

2012年7月25日

附件一:

嘉士堂制药物树干股份有限公司

非孤独董事简历

丁元伟,男,奇纳河国籍,出生于1954,法学硕士。共产主义青年团前副一本正经人、处长、次官,1997年4月至2003年11月任嘉事堂药物有限责任公司总领袖,2003年11月至2008年12月任嘉士堂制药物树干股份有限公司总领袖。1994年1月迄今为止任奇纳河青年产业开展总店总领袖,自1997年4月以后,他一向使用公司董事长。。

sunbet手机版,奇纳河国籍,男,出生于1965,硕士,审定奖学金获得者师。西门子(奇纳河)股份有限公司原财务领袖、上海金属谈论生暗中策划财务司理事、首座财务官,KLA-TICOR半导体(奇纳河),美国、斯坦·汉弗莱斯股份有限公司财务总监(奇纳河)、首座财务官,苏伦理课程学持股公司(奇纳河),德国。2008年7月起使用上海张江高科技开发树干股份有限公司总领袖,2008年12月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司副董事长。

顾小今,奇纳河国籍,女,出生于1953,本科。多元主义中央有组织的部副一本正经人、奇纳河青基会办公楼一本正经人、副大臣长、常务副大臣长、大臣长。2005年5月迄今为止任奇纳河青基会常务副总统,2008年4月迄今为止任嘉士堂制药物树干股份有限公司董事。

王文军,奇纳河国籍,男,出生于1965,硕士。他在农业部乡镇企业部任务。、奇纳河乡镇企业总店。自2000以后,他一向使用银谷股份股份有限公司董事长。,2006年8月迄今为止任嘉士堂制药物树干股份有限公司董事。

张建平,奇纳河国籍,男,出生于1962。使用北京的旧称平方的商大军副总领袖。、北京的旧称超城市用铁链锁住经纪股份有限公司常务副总领袖、北京的旧称超国资凑合着活下去公司董事、副总领袖、北京的旧称市保健品开发股份有限公司副总领袖、北京的旧称超城市用铁链锁住经纪股份有限公司常务副总领袖、北京的旧称超强政府资产凑合着活下去公司总领袖辅助的、董事、副总领袖、代总领袖。2004年7月迄今为止任北京的旧称海淀置业大军股份有限公司董事、总领袖,2005年4月迄今为止任嘉士堂制药物树干股份有限公司董事。

肖建云,奇纳河国籍,女,出生于1965,经济博士。中共中央实验课前谈论员、科研机构根底实验课一本正经人、朝阳区市项目代表副一本正经人、朝阳区省体育变革谈论生所长。2005年4月迄今为止任北京的旧称市朝阳区国资委副一本正经人,2006年4月迄今为止任嘉士堂制药物树干股份有限公司董事。

许帅,奇纳河国籍,男,出生于1972,硕士。他在共产主义青年团中央办公楼任务。,嘉士堂制药物股份有限公司办公楼一本正经人。、董事会大臣、总领袖辅助的,嘉士堂制药物树干有限董事会大臣、副总领袖。2008年4月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司董事,2008年12月迄今为止任嘉士堂制药物树干股份有限公司总领袖。

嘉士堂制药物树干股份有限公司

董 事 会

2012年7月25日

附件二、

嘉士堂制药物树干股份有限公司

孤独董事简历

贾斯帕,奇纳河国籍,男,出生于1954,硕士。使用北京的旧称食品工贸大军副大臣长、副总领袖、党委牧师、中共北京的旧称市商事代表副大臣长、牧师。自2000年3月起,他一向使用北京的旧称国际使充满公司董事长。,2008年4月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司孤独董事。

熊焰,奇纳河国籍,男,1956年生,经济硕士,教员。曾任哈工大校团委牧师、校党委代表、黑龙江省团委代表、副教员、团中央高新高科技产业中心一本正经人、中关村在线百校新闻园股份有限公司董事长、中关村在线技术产权全家人董事长。2004年迄今为止任北京的旧称产权全家人董事长,2009年1月迄今为止任北京的旧称产权全家人董事长、党委牧师,2008年4月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司孤独董事。

马永义,奇纳河国籍,男,出生于1965,奇纳河审定奖学金获得者师,博士,奖学金获得者教员。曾任他专业奖学金获得者系副一本正经人。、黑龙江保安的提供资金的银行部副总领袖、黑龙江绿色大军财务总监、中智企业大军有限责任公司总奖学金获得者师。2004年2月迄今为止任北京的旧称政府奖学金获得者学院教务部一本正经人,2008年4月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司孤独董事。

吴文生,奇纳河国籍,男,出生于1967,本科。曾任北京的旧称市万里长城公司总体策略谈论生所长辅助的,北京的旧称智识企业凑合着活下去充当顾问股份有限公司副总领袖。2004年1月迄今为止任北京的旧称市万里长城公司总体策略谈论生副主任、北京的旧称智识企业凑合着活下去充当顾问股份有限公司总领袖,2008年4月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司孤独董事。

嘉士堂制药物树干股份有限公司

董 事 会

2012年7月25日

证笔据加密:002462 保安的约分:嘉事堂 公报号:2012-018

嘉士堂制药物树干股份有限公司

使用着的集合2012年优先暂时成为搭档大会的预示

本公司全套服装董事、监事、优级凑合着活下去保证明公报容量确实性、精确性与直接地性,连同公报说得中肯虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修科目忽略承当协同责任。。

基金公司条例和公司条例的顾虑霉臭穿戴的,第三届董事会第十七次社交仔细思索经过,2012年度优先暂时成为搭档大会集合,顾虑事项已登载于2012年7月27日的《保安的时报》、奇纳河保安的报和高个儿潮新闻网www. CNIOF.CO.CN.CN。这次社交采用现场开票的办法。。这是成为搭档大会的预示。:

一、社交的基本情况

1、社交时期:2012年8月16日午后1:30小时

2、社交色点:北京的旧称海淀区昆明湖南路11层二层社交室

3、社交会议来访人:董事会

4、社交来访法:场子来访

5、社交时期限度局限:半晌

6、死去日期:2012年8月9日

7、列席社交:

(1)多达买卖完毕后的2012年8月9日(星期二)午后。,缠住成为搭档均留下印象于奇纳河保安的中央银行深圳分支,可超过成为搭档大会。。即使成为搭档未能列席这次社交,,校长可以列席社交行使投票提议。,成为搭档代理人责任公司的成为搭档。;

(2) 公司董事、监事和优级凑合着活下去职员的;

(3)公司雇用的大律师和公司雇用的以此类推职员的;。

二、社交仔细思索

1、论非孤独董事在博选说得中肯有关运动的

1.1使用着的据以取名丁元炜有身份地位的人为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的

1.2使用着的据以取名sunbet手机版有身份地位的人为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的

1.3使用着的据以取名顾晓金女朋友为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的

1.4使用着的据以取名王文杰有身份地位的人为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的

1.5据以取名张建平有身份地位的人为第四的届孤独董事

1.6使用着的据以取名肖建云女朋友为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的

1.7据以取名徐帅有身份地位的人为博第四的任孤独董事

2、论孤独董事在董事会选任说得中肯功能

2.1据以取名贾斯帕有身份地位的人使用第四的届孤独董事

2.2使用着的据以取名熊艳有身份地位的人为第四的届董事会孤独董事的有关运动的

2.3据以取名马永仪有身份地位的人使用第四的届B孤独董事

2.4使用着的据以取名吴文生有身份地位的人为第四的届董事会孤独董事的有关运动的

3、第第四的届成为搭档大会推选搬动

3.1翁贤丁有身份地位的人为第四的届中西部及东部各州的县议会据以取名

3.2使用着的据以取名蒋欣博有身份地位的人为第四的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的有关运动的

3.3使用着的据以取名吕艳丽女朋友为第四的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的有关运动的

3.4使用着的据以取名刘雪芹有身份地位的人为第四的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的有关运动的

3.5使用着的据以取名马胜亮有身份地位的人为第四的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的有关运动的

3.6论充俊有身份地位的人作为成为搭档代表的据以取名有关运动的

4、发酵饮料论修正公司条例

5、使用着的公司董事、监事工钱修补暗中策划的手段

6、使用着的体格《嘉士堂制药物树干股份有限公司分赃凑合着活下去系统》的有关运动的

超过事项经公司第三届董事会第十七次社交和第三届中西部及东部各州的县议会第十三倍的数社交仔细思索经过;孤独董事表达了各自的孤独见地。。详见2012年7月27日登载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的相互关系公报。

三、列席社交死去

1、死去时期:2012年8月10日至2012年8月13日

午前9点:00 11:30, 午后 1:30 4:30

2、死去色点:昆明湖南路北京的旧称海淀区11号二号 保安的部

3、死去办法:

(1) 同意自然地身份证的人同意身份证。、成为搭档记述卡、股本权益死去等。;

(2) 团体成为搭档凭营业执照硬拷贝(以塞住威信)、单位股本权益证明、团体的付托书和甲的身份证;

(3) 付托代理人凭本身身份证原型、授权付托书、付托人保安的记述卡及股本权益死去等。;

(4) 异地成为搭档可凭超过顾虑证件采用许可证或传真传输办法死去(须在2012年8月13日午后4:30前服务性的或传真传输至公司,许可证以收到标记为准,许可证或传真传输上请选定“成为搭档大会”字样),不接受电话系统死去。

四、以此类推事项

1、社交前卫:王新侠 王文鼎

联系电话系统:010- 88433464

传真传输电话系统:010-88447731

通信处:昆明湖南路北京的旧称海淀区11号二号 保安的部

邮递区号:100195

2、会议代表的张贴和交通费由他们一本正经。。

嘉士堂制药物树干股份有限公司

董事会

2012年7月25日

附件一:

授权付托书

兹付托__________有身份地位的人/女朋友(下称“受托者“)代表本公司(本身)列席嘉士堂制药物树干股份有限公司2012年优先暂时成为搭档大会,受托者有权按照本授权付托书的暗示对该次成为搭档大会仔细思索的各项有关运动的举行开票投票表决,签字成为搭档必要签字的相互关系用锉锉。

本授权付托书的无效期为自这次代替物签字之日起至该次成为搭档大会社交完毕之日止。

我(本单位)就这次大会的搬动举行投票表决如次。:

有关运动的序列号 开票事项 投票表决结实 阐明
1、 论非孤独董事在博选说得中肯有关运动的    
1.1 使用着的据以取名丁元炜有身份地位的人为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意 在这项有关运动的中采用积聚开票制。,请填写选票。,非孤独董事的积聚开票是* 7=沙尔数。,当每每一报考者被开票时,他都可以基金积聚数举行分派。
1.2 使用着的据以取名sunbet手机版有身份地位的人为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
1.3 使用着的据以取名顾晓金女朋友为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
1.4 使用着的据以取名王文杰有身份地位的人为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
1.5 据以取名张建平有身份地位的人为第四的届孤独董事 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
1.6 使用着的据以取名肖建云女朋友为第四的届董事会非孤独董事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
1.7 据以取名徐帅有身份地位的人为博第四的任孤独董事 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
2、 论孤独董事在董事会选任说得中肯功能    
2.1 据以取名贾斯帕有身份地位的人使用第四的届孤独董事 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意 在这项有关运动的中采用积聚开票制。,请填写选票。,孤独董事的累计开头部是S数的总和。,当每每一报考者被开票时,他都可以基金积聚数举行分派。
2.2 使用着的据以取名熊艳有身份地位的人为第四的届董事会孤独董事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
2.3 据以取名马永仪有身份地位的人使用第四的届B孤独董事 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
2.4 使用着的据以取名吴文生有身份地位的人为第四的届董事会孤独董事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
3、 第第四的届成为搭档大会推选搬动    
3.1 翁贤丁有身份地位的人为第四的届中西部及东部各州的县议会据以取名 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意 在这项有关运动的中采用积聚开票制。,请填写选票。,成为搭档代表中西部及东部各州的县议会推选的总头部,当每每一报考者被开票时,他都可以基金积聚数举行分派。
3.2 使用着的据以取名蒋欣博有身份地位的人为第四的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
3.3 使用着的据以取名吕艳丽女朋友为第四的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
3.4 使用着的据以取名刘雪芹有身份地位的人为第四的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
3.5 使用着的据以取名马胜亮有身份地位的人为第四的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
3.6 论充俊有身份地位的人作为成为搭档代表的据以取名有关运动的 投投投投投投投投投投投投投投投投开票同意
    合同书 弃权
4、 发酵饮料论修正公司条例      
5、 使用着的公司董事、监事工钱修补暗中策划的手段      
6、 使用着的体格《嘉士堂制药物树干股份有限公司分赃凑合着活下去系统》的有关运动的      

(表现):搬动4请在开票结实栏中合同书。、“反”、填上弃权书。 ”号,两个或两个超过通知不快用于同每一思索事项。。即使付托人对任何人仔细思索事项的投票表决视图未作详细暗示或许对同卵双胞仔细思索事项有两项或两项超过暗示的,受托者有权代表本身对这件事举行投票表决。。)

客户单位解释或解释(署名)、邮票):

客户身份证号码或营业执照留下印象号:

付托人成为搭档账号:

同意树干的客户数:

受托者(署名):

受托者的验明号码:

签字日期: 年 月 日

凡例:授权付托书剪报、重复或孑然一身样式的前述的体式是无效的。;单位邮票霉臭以塞住单位威信。。

附件二:

成为搭档死去表

多达2012年8月9日午后15点。:00买卖完毕时本身(或单位)同意嘉事堂(002462)股本权益,2012年度优先暂时成为搭档大会死去。。

单位解释(姓名)  
联系电话系统  
身份证号码  
成为搭档账  
同意树干数  

日期 年 月 日

笔据加密:002462 保安的约分:嘉事堂 公报号:2012-019

嘉士堂制药物树干股份有限公司

使用着的第四的届中西部及东部各州的县议会推选的商讨

代表监事的预示

公司及内幕西部及东部各州的县议会确保ANN的容量、精确性与直接地性,公报无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修科目忽略。

嘉事堂药物股份有限公司(以下约分“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会任期将于2012年8

5月25日满期,成走快中西部及东部各州的县议会的大选。任务,基金公司条例、公司条例及以此类推顾虑霉臭穿戴的,该公司于2012年7月12日创办了工会代表。,列席社交的民主党人的仔细思索,合同书开票给庞江弘有身份地位的人。、荆翠娜女朋友、陈艳夏女朋友(附于简历)是该公司的第四的个董事会,并将与公司2012年优先暂时成为搭档大会推选发生的六名成为搭档代表监事协同结合公司第四的届中西部及东部各州的县议会。任期将满期至第四的届董事会。。

本公报。

嘉士堂制药物树干股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2012年07月25日

职员代表监事简历:

公职职员的代表庞江弘,奇纳河国籍,男,出生于1968,中药师、两年制专科学校。曾在海淀药物公司财务处任务。、嘉士堂制药物树干股份有限公司办公楼、使充满部,现时嘉士堂制药物树干股份有限公司内部审计部门任务,2008年4月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司职工代表监事。

公职职员的代表景翠娜,奇纳河国籍,女,出生于1984,本科,药师。他在伽师唐用铁链锁住药店任务。,2008年5月起供职于嘉士堂制药物树干股份有限公司劳力资源部。2009年7月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司职工代表监事。

公职职员的代表陈艳夏,奇纳河国籍,女,出生于1964,群,中共党员。曾在北京的旧称伽师鱼峰药物股份有限公司任务。、2005年4月起供职于嘉士堂制药物树干股份有限公司财务处,2012年7月起任嘉士堂制药物树干股份有限公司职工代表监事。

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