2019年8月5日

中恒电气:第五届董事会第一次会议决议-

     出发专员    专员  
 战术专员会    朱国定    赵大春、sunbet手机版、易国华、熊兰英  
 审计专员会    吴晖    熊兰英、易开刚  
 薪酬与入口专员会    熊兰英    赵大春、易开刚  
 名字专员会    易开刚    朱国定、吴晖  

  前述的专员会分子的任期为,自这次代表大会经过之日起至代表大会完毕之日止。。

  四、九票意见相合,0票支持,0弃权,照顾和经过情状赵装配失业的清单。

  经董事长朱国定装配名字,董事会判决记住赵大春装配为行政经理。,任期三年,自这次代表大会经过之日起至代表大会完毕之日止。。

  五、九票意见相合,0票支持,0弃权,情状徐一军失业问题的故意的与采取、易国华、徐增新、陈志云等四位公司副行政经理的提议。

  行政经理赵大竹名字,董事会判决记住徐义举装配。、易国华装配、徐增新装配、陈志云装配及那个4人(附简历4人)为副出发,任期三年,自这次代表大会经过之日起至代表大会完毕之日止。。

  六、九票意见相合,0票支持,0弃权,照顾和经过情状受雇陈装配的清单。

  行政经理赵大春装配名字,董事会判决记住陈志云装配为财务总监。,任期三年,自这次代表大会经过之日起至代表大会完毕之日止。。

  七、九票意见相合,0票支持,0弃权,照顾和经过情状受雇陈装配的清单。

  经董事长朱国定装配名字,董事会判决记住陈志云装配为,任期三年,自这次代表大会经过之日起至代表大会完毕之日止。。

    董事会second 秒的联系信息列举如下:: 

    以电话传送:0571-86699755 
    电报传真:0571-86699755 
    信箱:zhengquan@ 
    地址:杭州政府高新高科技产业开发区东新小道69号
    邮递区号:310053 

  八、九票意见相合,0票支持,0弃权,照顾经过《情状廖装配失业的清单》。

  经董事长朱国定装配名字,董事会判决表明廖立荣装配为董事会主席。。

  九、九票意见相合,0票支持,0弃权,照顾和经过情状宋装配失业的清单。

  经董事长朱国定装配名字,董事会判决表明宋玉军装配(附简历)为,任期三年,自这次代表大会经过之日起至代表大会完毕之日止。。

    提供免费入场券代表联系信息列举如下: 
    以电话传送:0571-86699838 
    电报传真:0571-86699755 
    信箱:zhengquan@ 
    地址:杭州政府高新高科技产业开发区东新小道69号
    邮递区号:310053 
    十、 九票意见相合,0票支持,0弃权,照顾和经过修正案<董事会战术专员会实施细则草案。 
修正后的B战术专员会实施细则。 

                   201年最初暂时同伴大会判决

     特殊情绪: 
    1、同伴大会不补充部分、变换、回绝提议书的情状; 
    2、同伴会现场集合,现场开票。 
    一、代表大会集合经济状况 
    1、同伴大会集合时期:2013年6月13日10:00
    2、代表大会所在地:杭州政府高新高科技产业开发区东新小道69号优美的体型代表大会室。 
    3、代表大会聚集方法:代表大会以现场开票方法进行。。 
    4、代表大会聚集人:董事会 
    5、现场代表大会掌管人:董事长朱国定装配 
    6、这次代表大会的集合、依法集合和投票数顺序、法规、章则和公司章则程的规则。 
    二、列席代表大会
六名同伴和同伴代表在同伴大会上开票,公司保存使产生关系总额135,650,008股,有助于公司的总资源。公司的大约董事、监事、资深的乘务员分子和证人求婚者列席了代表大会。 
    三、清单照顾投票数经济状况 
经献身于代表大会的同伴负责照顾,现场全挂在脸上无记名开票,逐项照顾并议论以下内容对状况开票,详细开票树或花草结果列举如下: 
(1)照顾和经过情状投票数D专员会的法案; 
    1、投票数公司第五届董事会孤独董事
    (1) 投票数公司第五届董事会董事申请求职者朱国定装配为公司董事; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
(2)投票数第五届董事会申请求职者赵大春装配。; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
(三)投票数第五届董事会申请求职者徐一军装配。; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
(4)投票数第五届董事会申请求职者易国华装配; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
(五)投票数第五届董事会申请求职者陈志云装配。; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
    (6) 投票数公司第五届董事会董事申请求职者sunbet手机版装配为公司董事; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
    2、投票数公司第五届董事会孤独董事
    (1) 投票数公司第五届董事会孤独董事申请求职者熊兰英女朋友为公司孤独董事; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
    (2) 投票数公司第五届董事会孤独董事申请求职者吴晖装配为公司孤独董事; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
    (3) 投票数公司第五届董事会孤独董事申请求职者易开刚装配为公司孤独董事; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
    前述的 6 名非孤独董事和 3 名孤独董事通行的开票投票数权均超越列席同伴大同伴保存投票数权使产生关系总额的50%,该法案通行了开票经过。。 
(二)情状投票数公司中西部及东部各州的县议会的清单; 
    1、投票数第五届监事申请求职者吴照装配; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
    2、投票数第五届过分地汽车监事申请求职者黄晶晶; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系。 
    前述的 2 名监事通行的开票投票数权均超越列席同伴大会同伴所保存效投票数使产生关系总额的50%,该法案通行了开票经过。。 
(三)情状修正公司条例的清单; 
开票树或花草结果列举如下:意见相合 135,650,008 股,列席代表大会的100%有投票数权使产生关系;反0股,列席代表大会的有投票数权使产生关系的0%;弃权0股,献身于者有投票数权的使产生关系的 0%。 

               第五届中西部及东部各州的县议会最初代表大会判决

  杭州中恒电的使产生关系有限公司第五届中西部及东部各州的县议会最初代表大会关照于2013年6月13日以以电话传送、电子邮件方法收回,代表大会于2013年6月13日11:30午前在杭州市滨江区东信小道69号杭州中恒电的使产生关系有限公司四优美的体型代表大会室正点集合,三名掌管应列席代表大会,真的有三独特的。代表大会由mem推举的岑杨群女朋友掌管。,现场代表大会聚集,这次代表大会的聚集顺序契合使关心法律规则。。与会监事照顾一致经过以下事项::

  一、三票意见相合,0票支持,0弃权,情状投票数公司第五届中西部及东部各州的县议会主席的清单;

      公司第五届中西部及东部各州的县议会投票数岑杨群女朋友(resu,任期三年,自这次代表大会经过之日起至代表大会完毕之日止。。

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